109年度審計委員會重要決議

109年審計委員會重要決議事項

日期

主要議題

決議

109.03.13

第一案:本公司民國108年度財務報告,提請 審議。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第二案:本公司108年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第三案:本公司已完成108年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第四案:訂定本公司風險管理政策及辦法案,提請  討論。

本公司風險管理政策及辦法」訂定案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第五案:訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案,提請  討論。

本公司風險管理政策及辦法」訂定案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

109.05.08

第一案:本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦109年度財務報表營利事業所得稅查核證及109年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜,提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

 

 

第二案:修訂本公司【內部控制制度】案,提請  討論。  

 

本修訂案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

109.08.07

第一案:本公司民國109年第二季財務報告,提請 審議。

 

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會報告。

第二案:追認本公司董事續保109年度董事責任保險案,提請 討論

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會報告。

案:修訂本公司【董事會議事規則】案,提請  討論。

 

本公司修訂「董事會議事規則」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

案:修訂本公司【董事會績效評估辦法】案,提請  討論。

 

本公司修訂「董事會績效評估辦法」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

案:修訂本公司【董事選舉辦法】案,提請  討論。

 

本公司修訂「董事選舉辦法」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

案:修訂本公司【審計委員會組織章程】案,提請  討論。

 

本公司修訂「審計委員會組織章程」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

案:修訂本公司【獨立董事之職責範疇規則】案,提請  討論。

本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

109.11.06

第一案:修訂本公司【薪資報酬委員會組織規程】案,提請  討論。

本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第二案:修訂本公司【關係企業間財務業務作業程序】案,提請  討論。

本公司修訂「關係企業間財務業務作業程序」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第三案:修訂本公司【道德行為準則】案,提請  討論。

本公司修訂「道德行為準則」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第四案:修訂本公司【股東會議事規則】案,提請  討論。

本公司修訂「股東會議事規則」案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第五案:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請  討論

 

此章程修訂案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

案:本公司SR-T100新藥臨床試驗執行及Hepanamin臨床試驗規劃案,提請  討論

經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過本公司SR-T100新藥臨床試驗執行及Hepanamin臨床試驗規劃案將全權委由總經理規劃執行,並提董事會討論。

 

109.12.11

第一案:訂定本公司「一一O年度預算」案,提請  討論。

 

 

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

 

 

第二案:訂定本公司「一一O年度稽核計劃」案,提請  討論。

 

 

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。