109年度審計委員會重要決議

日期

主要議題

決議

109.03.13

第一案：本公司民國108年度財務報告，提請　審議。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第二案：本公司108年度營業報告書及虧損撥補表，提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第三案：本公司已完成108年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第四案：訂定本公司「風險管理政策及辦法」案，提請  討論。

本公司「風險管理政策及辦法」訂定案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第五案：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，提請  討論。

本公司「風險管理政策及辦法」訂定案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

109.05.08

第一案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦109年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及109年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第二案：修訂本公司【內部控制制度】案，提請  討論。  

本修訂案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

109.08.07

第一案：本公司民國109年第二季財務報告，提請　審議。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會報告。

第二案：追認本公司董事續保109年度「董事責任保險」案，提請 討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會報告。

第三案：修訂本公司【董事會議事規則】案，提請  討論。

本公司修訂「董事會議事規則」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第四案：修訂本公司【董事會績效評估辦法】案，提請  討論。

本公司修訂「董事會績效評估辦法」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第五案：修訂本公司【董事選舉辦法】案，提請  討論。

本公司修訂「董事選舉辦法」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第六案：修訂本公司【審計委員會組織章程】案，提請  討論。

本公司修訂「審計委員會組織章程」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第七案：修訂本公司【獨立董事之職責範疇規則】案，提請  討論。

本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

109.11.06

第一案：修訂本公司【薪資報酬委員會組織規程】案，提請  討論。

本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第二案：修訂本公司【關係企業間財務業務作業程序】案，提請  討論。

本公司修訂「關係企業間財務業務作業程序」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第三案：修訂本公司【道德行為準則】案，提請  討論。

本公司修訂「道德行為準則」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第四案：修訂本公司【股東會議事規則】案，提請  討論。

本公司修訂「股東會議事規則」案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第五案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請  討論。

此章程修訂案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第六案：本公司SR-T100新藥臨床試驗執行及Hepanamin臨床試驗規劃案，提請  討論。

經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過本公司SR-T100新藥臨床試驗執行及Hepanamin臨床試驗規劃案將全權委由總經理規劃執行，並提董事會討論。

109.12.11

第一案：訂定本公司「一一Ｏ年度預算」案，提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。

第二案：訂定本公司「一一Ｏ年度稽核計劃」案，提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。