110年度審計委員會重要決議
110年審計委員會重要決議事項
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日期 |
主要議題 |
決議 |
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110.03.12 |
第一案：本公司民國109年度財務報告，提請 審議。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。 |
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第二案：本公司109年度營業報告書及虧損撥補表，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。 |
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第三案：本公司已完成109年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。 |
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第四案：修訂本公司【股東會議事規則】案，提請 討論。 |
本公司「股東會議事規則」修訂案，經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。 |
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110.05.07 |
第一案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦110年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及110年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。
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110.08.07 |
第一案：本公司民國110年第二季財務報告，提請 審議。
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本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會報告。 |
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第二案：追認本公司董事續保110年度「董事責任保險」案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會報告。 |
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110.11.05 |
本次會議只有報告案並無討論事項 |
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110.12.24 |
第一案：訂定本公司「一一一年度預算」案，提請討論。
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本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。
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第二案：訂定本公司「一一一年度稽核計劃」案，提請 討論。
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本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。
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第三案：訂定本公司【內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法】案，提請 討論。 |
本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過，並提董事會討論。 |