110年度審計委員會重要決議

110年審計委員會重要決議事項

日期

主要議題

決議

110.03.12

第一案:本公司民國109年度財務報告,提請 審議。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第二案:本公司109年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第三案:本公司已完成109年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

第四案:修訂本公司【股東會議事規則】案,提請  討論。

本公司股東會議事規則」修訂案,經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

110.05.07

第一案:本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦110年度財務報表營利事業所得稅查核證及110年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜,提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

 

 

110.08.07

第一案:本公司民國110年第二季財務報告,提請 審議。

 

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會報告。

第二案:追認本公司董事續保110年度董事責任保險案,提請 討論

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會報告。

110.11.05

本次會議只有報告案並無討論事項

 

110.12.24

第一案:訂定本公司「一一一年度預算」案,提請討論。

 

 

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

 

 

第二案:訂定本公司「一一一年度稽核計劃」案,提請  討論。

 

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。

 

第三案:訂定本公司【內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法】案,提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過,並提董事會討論。