100年董事會重要決議事項

1000222

第一次董事會

第一案：訂定本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜。

臨時動議案：推選審計委員會召集人選案，提請  討論。

1.  經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

2.  經主席徵詢全體出席獨立董事推選李美芳小姐擔任審計委員會召集人。

1000328

第二次董事會

第一案：本公司九十九年度決算表冊案，提請  討論。

第二案：本公司九十九年度之內部控制自行檢查業已作業完成，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。

第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請  討論。

第四案：修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案，提請  討論。

第五案：訂定「誠信經營守則」案，提請  討論。

第六案：本公司稽核主管異動案，提請  討論。

第七案：訂定召開100年股東常會相關事宜案，提請  討論。

1.  經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請  股東會承認。

2.  經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

3.  此修訂案經全體出席董事照案通過，並提請  股東會討論。

4.  此修訂案經主席徵詢全體出席董事照案通過。

5.  此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請  股東會報告。

6.  此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

7.  經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1000728

第三次董事會

第一案：修訂本公司內部控制制度案，提請  討論。 

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1000825

第四次董事會

第一案：本公司100年上半年度財務報表案，謹提請 承認。

1001215

第五次董事會

第一案：修訂本公司章程部份條文案，提請  討論。

第二案：設置薪資報酬委員會及制定「薪資報酬委員會組織規程」案，提請  討論。

第三案：薪資報酬委員會成員委任暨由成員互選一人為召集人案，提請  討論。 

第四案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請  討論。

第五案：修訂本公司內部控制制度案，提請  討論。

第六案：訂定本公司101年度預算案，提請  討論。

第七案：訂定本公司「101年度稽核計畫」案，提請  討論。

1. 此修訂案經全體出席董事照案通過，並提請  股東會討論。

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司第屆薪資報酬委員會委員由現任獨立董事李美芳小姐林志聰先生及林立偉先生擔任其任期自董事會通過後開始生效起算至102年6月3日止。

4. 經主席徵詢全體出席薪資報酬委員會委員推舉李美芳小姐擔任該委員會召集人。

5. 此修訂案經全體出席董事照案通過，並提請  股東會討論。

• 此內部控制制度修訂案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

• 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

• 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。