101年董事會重要決議事項

1010316

第一次董事會

第一案：本公司民國一００年度財務報表，提請　審議。 

第二案：本公司一００年度營業報告書及虧損撥補表，提請  討論。

第三案：   本公司已完成一００年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。

第五案：修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案，提請  討論。

第六案：增訂「適用國際會計準則之管理辦法」案，提請  討論。

第七案：增訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」案，提請  討論。

第八案：增訂「薪資報酬委員會運作管理作業」案，提請  討論。

第九案：修訂本公司內部控制制度案，提請  討論。

第十案：重新修正本公司「一Ｏ一年度稽核計劃」案，提請  討論。

第十一案：設立GMP食品廠及GMP化妝品廠案，提請  討論。

第十二案：訂定召開101年股東常會相關事宜案，提請  討論。

<臨時動議>

修訂本公司「董事會議事規則」案，提請  討論。 

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並於資誠會計師針對本公司一００年度財務報表查核簽證後，再提請  股東會承認。

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請  股東會承認。

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

4. 此修訂案經全體出席董事無異議照案通過，並提請  股東會討論。

5. 此修訂案經全體出席董事無異議照案通過。

6. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

7. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

8. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

9. 此修訂案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(1) 此修訂案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(2) 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過由繼開科技股份有限公司承包，未來承包金額有變動時將依照說明第3點辦理。

(3) 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

<臨時動議>

此修訂案經全體出席董事照案通過，並依通過後之「董事會議事規則」第十八條規定提請  股東會報告；因此101年股東常會報告事項除100年度營業報告及100年度審計委員會查核報告二案外，另須增列此修訂案報告。

1010629

第二次董事會

第一案：獨立董事林志聰兼任其他公司獨立董事案，提請  討論。 

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過獨立董事林志聰兼任宏佳騰及大億科技二家公司獨立董事案。

1010824

第三次董事會

第一案：本公司101年上半年度財務報表案，謹提請  承認。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請  討論。

第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請  討論。 

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請下次股東會討論。

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請下次股東會討論。

1011214

第四次董事會

第一案： 修訂本公司「董事會議事規則」案，提請  討論。

第二案：修訂本公司內部控制制度，提請 討論。

第三案：訂定本公司一Ｏ二年度預算案，提請  討論。

第四案：訂定本公司「一Ｏ二年度稽核計劃」案，提請  討論。

第五案：為建立GMP原料廠、PIC/S藥廠及行政大樓，擬向南部科學工業園區管理局承租土地興建廠房案，提請  討論。 

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請下次股東會報告。

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此內部控制制度修訂案。

3. 本公司一Ｏ二年度預算經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過向南科管理局承租土地興建廠房案，另日後攸關廠房興建事宜將依照公司所制定之「取得或處分資產處理程序」規定辦理。