103年董事會重要決議事項

日期

會議別

主要議題

決議

1030324

第一次董事會

第一案:本公司民國102年度財務報表,提請 審議。 

 

第二案:本公司102年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

 

第三案: 本公司已完成102年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

 

第四案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請  討論。 

 

第五案:本公司於經濟部登記之印鑑專責保管人同意案,提請  討論。  

 

第六案:訂定召開103年股東常會相關事宜案,提請  討論。 

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林姿妤及劉子猛二位會計師針對本公司102年度財務報表查核簽證後,再提請  股東會承認。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提交審計委員會查核及提請  股東會承認

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

4.  經主席徵詢全體出席董事無異 議照案通過,並提請  股東會討論。

 

5.  經主席徵詢全體出席董事同意公司印章(大章)由管理部主管保管,而董事長印章(小章)由董事長本人親自保管,但未來如於公司有內控安全考量時,授權董事長指定專人保管並於變動後提報最近一次董事會通過。

 

6. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1030509

第二次董事會

第一案:本公司民國103年第一季財務報告,提請 審議。

 

第二案:有關本公司興建GMP原料藥廠、 PIC/S藥廠及行政大樓土木工程委託營造廠商案,提請 討論。

 

第三案:訂定『簽證會計師選任審查辦法』,提請 討論。

 

第四案:評估民國103年度聘任會計師之獨立性,提請 審議。                   

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。  

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1030801

第三次董事會

第一案:本公司民國103年第二季財務報告,提請 審議。

 

第二案:本公司為「SR-T100凝膠治療外生殖器疣臨床二期試驗之新藥開發計畫」開發保證函需要相關事宜,提請 討論。

 

第三案:有關本公司興建GMP原料藥廠、 PIC/S藥廠及行政大樓「水電、消防、弱電工程」及「空調、製程工程」委託廠商案,提請 討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1031107

第四次董事會

第一案:修訂本公司內部控制制度案,提請  討論。

 

第二案:有關本公司興建GMP原料藥廠、 PIC/S藥廠及行政大樓「水電、消防、弱電工程」及「空調、製程工程」委託廠商案,提請 討論。 

1..經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

1031219

第五次董事會

第一案:訂定本公司一O四年度預算案,提請  討論。

 

第二案:修訂本公司內部控制制度案,提請  討論。

 

第三案:訂定本公司「一O四年度稽核計劃」案,提請  討論。

 

第四案:修定本公司「誠信經營守則」案,提請  討論。 

1. 本公司104年度預算案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 本公司修訂內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

3. 本公司104年度稽核計劃案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。