104年董事會重要決議事項

日期

會議別

主要議題

決議

1040313

第一次董事會

第一案:本公司民國103年度財務報告,提請 審議。 

 

第二案:本公司103年度營業報告書及盈餘分配表,提請  討論。

 

第三案:盈餘轉增資發行新股案,提請  討論。

 

第四案: 修訂本公司章程部分條文案,提請  討論。

 

第五案:本公司已完成103年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

 

第六案:修訂本公司「誠信經營守則」案,提請  討論。

 

第七案:修訂本公司「道德行為準則」案,提請  討論。

 

第八案:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請  討論。

 

第九案:修訂本公司「董事選舉辦法」案,提請  討論。

 

第十案:增訂本公司內稽制度之「董事會之議事運作之管理稽核」、「資金貸與他人作業稽核」、及修訂本公司內控制度「內部重大資訊處理作業程序」案相關內容,提請  討論。

 

第十一案:訂定召開104年股東常會相關事宜案,提請  討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林姿妤及劉子猛二位會計師針對本公司103年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。


2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東常會承認。

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提 股東常會討論。

 

4. 經全體出席董事照案通過此章程修訂案,提請  股東常會討論。

 

5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

6. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

7. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請  股東常會討論。

 

9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請  股東常會討論。

 

10. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

11. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

1040324

第二次董事會

第一案:本公司補選獨立董事一席案,提請 討論。

 

第二案:新增104年股東常會召集事由案,提請  討論。

1.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並決定於4月24日再次召開董事會審核確認提名獨立董事候選人資格,並提請  股東常會選舉。

 

2.此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1040421

第三次董事會

第一案:審查本公司補選獨立董事一席案,提請 核議。 

 

1.經審查吳莉婕小姐相關資格條件及檢附之聲明書、承諾書等文件並無不符,主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此一席獨立董事侯選人資格審核及任期說明,並提請 股東常會選舉。

1040807

第四次董事會

第一案:本公司民國104年第二季財務報告,提請 審議。

 

第二案:訂定配股配息及發行新股基準日,提請 決議。

 

第三案:訂定「員工分紅辦法」案,提請 討論。

 

第四案:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請  討論。

 

第五案:推選「薪資報酬委員會」召集人案,提請 討論。

1.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

3.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

4.經全體出席董事照案通過此章程修訂案,提請 股東常會討論。

 

5.經主席徵詢全體出席董事推選林立偉先生擔任薪資報酬委員會召集人。

1041030

第五次董事會

第一案:本公司新任會計主管兼任財務主管任用案,提請 討論。  

 

第二案:修訂本公司內部控制制度案,提請  討論。

 

第三案:本公司為符合經濟部A+企業創新淬鍊計畫補助相關規定,將提供銀行履約保證書案,提請  討論。          

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此人事任用案。


2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。


3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1041211

第六次董事會

第一案:訂定本公司「一O五年度預算」案,提請  討論。

 

第二案:訂定本公司「一O五年度稽核計劃」案,提請  討論。

 

第三案:變更「公司遷址」案,提請  討論。

 

第四案:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請  討論。

 

第五案:訂定本公司「申請暫停及恢復交易」案,提請  討論。

 

第六案:訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案,提請  討論。

 

第七案:修訂本公司內部控制制度案,提請  討論。

1. 本公司一O五年度預算案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 本公司「一O五年度稽核計劃」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

3. 本公司變更「公司遷址」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

4. 經主席徵詢全體出席董事照案通過此章程變更案,提請  股東常會討論。

 

5. 經主席徵詢全體出席董事照案通過此章程變更案,提請  股東常會討論。

 

6. 本公司訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

7. 本公司修訂內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。