105年董事會重要決議事項

日期

會議別

主要議題

決議

1050318

第一次董事會

第一案:本公司民國104年度財務報告,提請 審議。

 

第二案:本公司104年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

 

第三案:本公司已完成104年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

 

第四案: 有關本公司新增規劃設置2樓食品廠之「水電、消防、弱電工程」及「空調、製程工程」工程追加案,提請 討論。

 

第五案:本公司新任會計主管兼任財務主管任用案,提請 討論。

 

第六案:本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,擬變更本公司財務報表簽證會計師,提請 討論。

 

第七案:修訂本公司【公司章程】部分條文案,提請  討論。

 

第八案:修訂本公司【內部控制制度】案,提請  討論。

 

第九案:本公司董事全面改選案,提請  討論。

 

第十案:訂定召開105年股東常會相關事宜案,提請  討論。 

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林姿妤及劉子猛二位會計師針對本公司104年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東常會承認。

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

5. 本人事任用案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

6. 本公司更換簽證會計師案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

7. 經主席徵詢全體出席董事照案通過此章程變更案,提請  股東常會討論。

 

8. 本公司修訂內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

9. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並決定於 5月6日再次召開董事會審核確認所有提名董事及獨立董事候選人資格,並提請  股東常會選舉。

 

10. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

1050506

第二次董事會

第一案:審查本公司董事會及股東提名董事4席及獨立董事3席相關事項及任期說明,提請  核議。

 

第二案:修訂本公司【內部控制制度】案,提請  討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此四席董事及三席獨立董事候選人資格審核及任期說明,並提請  股東常會選舉。 

 

2. 本公司修訂內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1050620

第三次董事會

第一案:推選董事長案,提請  討論。

 

第二案:推選審計委員會召集人案,提請  討論。

 

第三案:薪資報酬委員會成員委任暨由成員互選一人為召集人案,提請 討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事同意通過推選董事郭國華先生擔任董事長乙職。

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司第四屆審計委員會委員由本屆新任獨立董事林立偉先生、林志聰先生及吳莉婕小姐三位擔任,其任期自董事會通過後開始生效起算至108年06月19日止,同本屆董事會任期截止日。經主席徵詢全體出席獨立董事推選林立偉先生擔任審計委員會召集人。

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員由本屆新任獨立董事林立偉先生、林志聰先生及吳莉婕小姐三位擔任,其任期自董事會通過後開始生效起算至108年06月19日止,同本屆董事會任期截止日。經主席徵詢全體出席薪資報酬委員會委員,推舉林立偉先生擔任該委員會召集人。

1050805

第四次董事會

第一案:本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,擬變更本公司財務報表簽證會計師,提請 討論。 

 

第二案:修訂本公司【內部控制制度】案,如說明,提請  討論。     

1.  本公司更換簽證會計師案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

2. 有關修訂本公司內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1051104

第五次董事會

第一案:本公司新任會計主管兼任財務主管任用案,提請 討論。 

 

第二案:本公司為符合「經濟部A企業創新研發淬鍊計畫」及「經濟部業界開發產業技術計畫」補助相關規定,將提供銀行履約保證書案,提請  討論。 

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此人事任用案。

  

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1051202

第六次董事會

第一案:訂定本公司「一O六年度預算」案,提請  討論。 

 

第二案:訂定本公司「一O六年度稽核計劃」案,提請  討論。 

1. 本公司一O六年度預算案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 本公司「一O六年度稽核計劃」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。