106年董事會重要決議事項

日期

會議別

主要議題

決議

1060318

第一次董事會 

第一案:本公司民國105年度財務報告,提請 審議。 

 

第二案:本公司105年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

 

第三案: 本公司已完成105年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

 

第四案:修訂本公司【內部控制制度】案,提請  討論。 

 

第五案:修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案,提請  討論。

 

第六案:修訂本公司【公司治理實務守則】案,提請  討論。

 

第七案:公司異動遷址及增設南科分公司案,提請  討論。 

 

第八案:訂定召開106年股東常會相關事宜案,提請  討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林姿妤以及林永智二位會計師針對本公司105年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提交審計委員會查核及提請  股東會承認。 

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

4. 本公司修訂內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

5. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東會討論。 

 

6. 本公司修訂「公司治理實務守則」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

7. 本公司異動遷址及增設南科分公司案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

8. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1060428

第二次董事會 

第一案:修訂本「公司章程」部分條文案,提請  討論。 

 

第二案:新增106年股東常會召集事由案,提請  討論。

 

 

1. 為配合總公司廠址移往台南科技工業區(地址:台南市安南區科技五路92號)新建廠房運作,修改本公司章程案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1060804

第三次董事會

第一案:修訂本公司【內部控制制度】案,如說明,提請  討論。

 

第二案:追認新廠萃取區設備及運轉工程同意案,提請 討論。

 

第三案:補選「薪資報酬委員會」委員案,提請 討論。 

1. 有關修訂本公司內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

3. 經主席徵詢全體出席董事推選黃俊農醫師,擔任本公司薪資報酬委員。 

1061103

第四次董事會

第一案:修訂本公司【內部控制制度】及【客戶授信管理辦法】案,如說明,提請  討論。 

 

第二案:本公司為符合「經濟部A企業創新研發淬鍊計畫」及「經濟部業界開發產業技術計畫」補助相關規定,將提供銀行履約保證書案,提請  討論。

1. 有關修訂本公司內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

1061214

第五次董事會

第一案:訂定本公司「一O七年度預算」案,提請  討論。

 

第二案:訂定本公司「一O七年度稽核計劃」案,提請  討論。 

 

第三案:修定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案,提請  討論。 

 

第四案:訂定本公司「董事會績效評估辦法」案,提請  討論。

1. 本公司「一O七年度預算」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 本公司「一O七年度稽核計劃」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

3. 本公司「薪資報酬委員會組織規程」修定案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 

 

4. 本公司「董事會績效評估辦法」訂定案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。