107年董事會重要決議事項

107年董事會重要決議事項

日期

主要議題

決議

107.03.09

第一案:本公司民國106年度財務報告,提請 審議。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林姿妤以及林永智二位會計師針對本公司106年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。

第二案:本公司106年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提交審計委員會查核及提請  股東會承認。

第三案:本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦107年度財務報表營利事業所得稅查核事宜,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案: 本公司已完成106年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案:本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,擬變更本公司財務報表簽證會計師,提請 討論。

本公司更換簽證會計師案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案:本公司補選1席董事及1席獨立董事案,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並決定於 5月9日再次召開董事會審核確認所有提名董事及獨立董事候選人資格,並提請  股東常會選舉。

第七案:訂定召開107年股東常會相關事宜案,提請  討論。

此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

107.05.09

第一案:審查本公司補選1席董事及1席獨立董事案,提請 核議。

經審查吳淑雯小姐及黃俊農先生相關資格條件及檢附之聲明書、承諾書等文件並無不符,主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此一席董事及一席獨立董事侯選人資格審核及任期說明,並提請 股東常會選舉。

107.08.03

第一案:本公司新任會計主管兼任財務主管任用案,提請 討論

本人事任用案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案:本公司為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,擬變更本公司財務報表簽證會計師,提請 討論

本公司更換簽證會計師案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

107.11.09

第一案:修訂本公司【內部控制制度】之【教育訓練作業】案,如說明,提請  討論

有關修訂本公司內部控制制度案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

107.12.21

第一案:訂定本公司「一O八年度預算」案,提請  討論。

本公司「一O八年度預算」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案:訂定本公司「一O八年度稽核計劃」案,提請  討論。

本公司「一O八年度稽核計劃」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請  討論。

此章程修訂案,經主席徵詢全體出席董事照案通過,提請  股東常會討論。

第四案:修訂本公司「會計制度」部分條文案,提請  討論。

此公司會計制度修訂案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。