109年董事會重要決議事項

109年董事會重要決議事項

日期

主要議題

決議

109.03.13

第一案:本公司民國108年度財務報告,提請 審議。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉二位會計師針對本公司108年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。

第二案:本公司108年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請 股東會承認。

第三案:本公司已完成108年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案:訂定本公司風險管理政策及辦法案,提請  討論。

本公司風險管理政策及辦法」訂定案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案:訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案,提請  討論。

本公司誠信經營作業程序及行為指南」訂定案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第六案:有關公司委任「Noah & Impact International Inc.及影響國際有限公司」為顧問案,提請  討論。

有關本案,因為比較複雜,所以剛才已有事先與各位董事討論及條文修改意見,是否綜合結論如下:原則上同意此合約,但部份條文內容必須再與公司法律顧問黃律師再洽商,公司要注意風險控管,在正式簽約之前,必須先將修改條文內容,再傳給各董事審閱,無議異後再進行簽約。此案結論經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第七案:訂定召開109年股東常會相關事宜案,提請  討論。

 

此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。