110年董事會重要決議事項

日期

主要議題

決議

110.03.12

第一案：本公司民國109年度財務報告，提請　審議。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並於資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉二位會計師針對本公司109年度財務報告查核簽證後，再提請  股東會承認。

第二案：本公司109年度營業報告書及虧損撥補表，提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請 股東會承認。

第三案：本公司已完成109年度之內部控制自行檢查作業，擬出具內部控制制度聲明書，提請 討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案：修訂本公司【股東會議事規則】案，提請  討論。

本公司「股東會議事規則」修訂案，經主席徵詢全體出席董事無異議通過，並提請列入本次股東常會討論。

第五案：訂定召開110年股東常會相關事宜案，提請  討論。

此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

110.05.07

第一案：本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦110年度財務報表暨營利事業所得稅查核簽證及110年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜，提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

110.08.06

第一案：追認本公司董事續保110年度「董事責任保險」案，提請 討論。

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：有關本公司依規定延期召開110年股東常會相關事宜案，提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

110.11.05

本次會議只有報告案並無討論事項

110.12.24

第一案：訂定本公司「一一一年度預算」案，提請討論。

本公司「一一一年度預算」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案：訂定本公司「一一一年度稽核計劃」案，提請  討論。

本公司「一一一年度稽核計劃」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：訂定本公司【內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法】案，提請  討論。

本公司訂定「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法」案，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。