110年董事會重要決議事項

110年董事會重要決議事項

日期

主要議題

決議

110.03.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一案:本公司民國109年度財務報告,提請 審議。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉二位會計師針對本公司109年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。

第二案:本公司109年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請 股東會承認。

第三案:本公司已完成109年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案:修訂本公司【股東會議事規則】案,提請  討論。

本公司「股東會議事規則」修訂案,經主席徵詢全體出席董事無異議通過,並提請列入本次股東常會討論。

第五案:訂定召開110年股東常會相關事宜案,提請  討論。

 

此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

110.05.07

 

 

 

第一案:本公司委託資誠聯合會計師事務所承辦110年度財務報表營利事業所得稅查核證及110年非擔任主管職務之全時薪資資訊事宜,提請  討論。

 

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

110.08.06

 

 

 

第一案:追認本公司董事續保110年度董事責任保險,提請 討論。

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案:有關本公司依規定延期召開110年股東常會相關事宜案,提請  討論。

本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

110.11.05

 

本次會議只有報告案並無討論事項

 

110.12.24

第一案:訂定本公司「一一一年度預算」案,提請討論。

 

 

本公司「一一一年度預算」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

第二案:訂定本公司「一一一年度稽核計劃」案,提請  討論。

 

本公司「一一一年度稽核計劃」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案:訂定本公司【內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法】案,提請  討論。

本公司訂定「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬之辦法」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。