110年度薪酬委員會決議事項

開會日期

出席委員

討論事項

決議

110.03.12

林立偉

林志聰

黃俊農

林能暉

第一案：審查109年度董監酬勞及員工紅利提撥計劃。

經檢視公司109年度已編製完成之財務報告，連同資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，截至109年底止公司仍為累積虧損狀態，故尚無董監酬勞及經理人紅利發放計劃。

第二案：審查本公司民國109年度董事及經理人年度薪資總額報酬案。

由現行各項薪資報酬項目中得知(附件一)，本公司董事長及經理人薪資報酬尚無重大異常之情事，考量公司經理人工作辛勞較同業偏低，日後依其表現提請公司酌予調整。

110.12.24

林立偉

林志聰

黃俊農

林能暉

第一案：審查本公司民國111年擬實施之各項薪資報酬項目案。

經出席委員衡量公司現行經營規模及歷年薪資報酬發放情形及考量到公司110年11月止已為虧損狀態中，因此民國111年之薪資報酬項目擬仍維持現狀，惟未來如因經營環境變化而有辦理發行認股權、公司有盈餘分配或須調整現行各項薪酬制度等，得由經營階層擬訂計畫後，提交本委員會專案審查之。

第二案：檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

經主席徵詢全體出席委員意見，同意現階段因公司尚未獲利，因此尚未建立本公司董事及經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，待公司未來業績穩定成長且開始獲利穩定或轉虧為盈時，再進行董事及經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構是否適當之檢討。

第三案：評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額

總經理已依新藥開發執行完成各項所需人體臨床試驗並送審新藥查驗登記、規劃執行Hepanamin肝藥治療脂肪肝、脂肪性肝發炎及慢性腎病變等試驗，若如衛福部2021年9月公告，未來藥證展延需符合最新藥典，台灣其他藥廠之Silymarin肝藥將陸續被淘汰，對公司Hepanamin是一項利多。經主席徵詢全體出席委員意見准予備查。另有關訂定其個別薪資報酬、專利獎勵之內容及數額，待公司業績增加或有盈餘時再行訂定。

第四案：參考並比較同業與本公司董事及經理人薪資報酬水準。

由上表得知，本公司董事長不支薪且僅支付經理人薪資報酬1人與同業相較支付經理數人與其總額，本公司支付經理人薪資成本屬偏低狀態。

第五案：討論本公司薪酬委員會民國111年之工作計劃案。

本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。