108年董事會重要決議事項

108年董事會重要決議事項

日期

主要議題

決議

108.03.15

第一案:本公司民國107年度財務報告,提請 審議。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林永智及田中玉二位會計師針對本公司107年度財務報告查核簽證後,再提請  股東會承認。

第二案:本公司107年度營業報告書及虧損撥補表,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請 股東會承認。

第三案:本公司已完成107年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第四案:本公司投保董事責任保險案,提請 討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第五案:修訂本公司【公司章程】部分條文案,提請  討論。

此章程修訂案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請  股東常會討論。

第六案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案,提請  討論。

此「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,提請  股東常會討論。

第七案:本公司董事全面改選案,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並決定於 4月26日再次召開董事會審核確認所有提名董事及獨立董事候選人資格,並提請  股東常會選舉。

第八案:訂定召開108年股東常會相關事宜案,提請  討論。

 

此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

108.06.14

第一案:推選董事長案,提請  討論。

經主席徵詢全體出席董事同意通過推選董事郭國華先生擔任董事長乙職。

第二案:推選審計委員會召集人案,提請  討論。

 

1.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司第五屆審計委員會委員由本屆新任獨立董事林立偉先生、林志聰先生、黃俊農先生及林能暉先生四位擔任,其任期自董事會通過後開始生效起算至111年06月13日止,同本屆董事會任期截止日。

2.經主席徵詢全體出席獨立董事推選林立偉先生擔任審計委員會召集人。

第三案:薪資報酬委員會成員委任暨由成員互選一人為召集人案,提請 討論。

1.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員由本屆新任獨立董事林立偉先生、林志聰先生、黃俊農先生及林能暉先生四位擔任,其任期自董事會通過後開始生效起算至111年06月13日止,同本屆董事會任期截止日。

2.經主席徵詢全體出席薪資報酬委員會委員,推舉林立偉先生擔任該委員會召集人。

 

108.08.02

第一案:有關訂定公司仲介產品銷售通路佣金管理辦法案,提請  討論。

公司訂定「仲介產品銷售通路佣金管理辦法」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

108.11.01

本次會議討論事項:無

 

 

108.12.20

第一案:訂定本公司「一O九年度預算」案,提請  討論。

本公司「一O九年度預算」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第二案:訂定本公司「一O九年度稽核計劃」案,提請  討論。

本公司「一O九年度稽核計劃」案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案:修訂本公司【內部控制制度】之【製造循環】內各作業條文案,提請  討論。

此內控修訂案,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。