102年董事會重要決議事項

日期

會議別

主要議題

決議

1020322

第一次董事會

第一案:本公司民國一0一年度財務報表,提請 審議。

 

第二案:本公司一0一年度營業報告書及虧損撥補表,提請 討論。

 

第三案:本公司擬不分配一0一年度股票及現金股利案,提請  討論。

 

第四案:本公司已完成一0一年度之內部控制自行檢查作業,擬出具內部控制制度聲明書,提請 討論。

 

第五案:本公司董事全面改選案,提請  討論。 

 

第六案:增訂「公司治理實務守則」案,提請  討論。

 

第七案:增訂「道德行為準則」案,提請  討論。

 

第八案:關於德英生技:SR-T100 AK 美國二期的科專申請所衍生之回饋機制承諾書案,提請  討論。

 

第九案:訂定召開102年股東常會相關事宜案,提請  討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並於資誠聯合會計師事務所林姿妤以及劉子猛二位會計師針對本公司一0一年度財務報表查核簽證後,再提請股東會承認。


2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東會承認。 

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東會討論。

 

4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

5. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並決定於5月3日再次召開董事會審核確認所有提名董事及獨立董事候選人資格,並提請  股東常會選舉。

 

6. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東會報告。

 

7. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過,並提請  股東會報告。

 

8. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此承諾書簽署案。

 

9. 此案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1020503

第二次董事會

第一案:本公司民國102年第一季財務報表,提請 審議。

 

第二案:審查本公司董事會及股東提名董事5席及獨立董事3席相關事項及任期說明,提請  核議。

 

第三案:修訂本公司章程部分條文案,提請  討論。

 

第四案:修訂召開102年股東常會「報告事項」及「討論事項」相關事宜案,提請  討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此五席董事及三席獨立董事候選人資格審核及任期說明,並提請  股東常會選舉。

 

3. 經全體出席董事照案通過此章程修訂案,提請  股東常會討論。

 

4. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過修訂召開102年股東常會「報告事項」及「討論事項」相關事宜。

1020618

第三次董事會

第一案:推選董事長案,提請  討論。

 

第二案:推選審計委員會召集人案,提請  討論。

 

第三案:薪資報酬委員會成員委任暨由成員互選一人為召集人案,提請 討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事同意通過推選董事郭國華先生擔任董事長乙職。

 

2. 經主席徵詢全體出席獨立董事推選李美芳小姐擔任審計委員會召集人。

 

(1)經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過本公司第二屆薪資報酬委員會委員由本屆新任獨立董事李美芳小姐、林志聰先生及林立偉先生三位擔任,其任期自董事會通過後開始生效起算至105年06月17日止,同本屆董事會任期截止日。

 

(2)經主席徵詢全體出席薪資報酬委員會委員,推舉李美芳小姐擔任該委員會召集人。

1020809

第四次董事會

第一案:本公司民國102年第二季財務報表,提請審議。

 

第二案:本公司會計主管兼任財務主管任用案,提請討論。

 

第三案:修訂本公司內部控制制度案,提請  討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過此人事任用案。

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

1021108

第五次董事會

第一案:本公司民國102年第三季財務報表,提請 審議。

 

第二案:公司重新評估興建GMP原料廠、PIC/S藥廠及行政大樓所需建地案,提請討論。

1. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過向經濟部工業局購買732地號之台南科技工業區土地案,並依規定於2個月內應繳交價款,本公司預計於102年11月29日前繳清土地總價款新台幣73,636,000元及管理基金新台幣736,360元(土地價款1%)以利工程進行,若有擴大及考量未來發展所需土地,可增購土地面積;另日後攸關廠房興建事宜將依照公司所制定之「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

1021213

第六次董事會

第一案:訂定本公司一O三年度預算案,提請  討論。

 

第二案:訂定本公司「一O三年度稽核計劃」案,提請  討論。

 

第三案:評估再增購興建GMP原料廠、PIC/S藥廠及行政大樓所需建地案,提請  討論。

1. 本公司一O三年度預算經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

2. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

 

3. 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過向經濟部工業局再購買733地號之台南科技工業區土地案,如獲經濟部工業局核准購買,將依規定於2個月內應繳交價款,本公司預計於103年2月底前繳清土地總價款及管理基金 (土地價款1%)以利後續工程進行;另日後攸關廠房興建事宜將依照公司所制定之「取得或處分資產處理程序」規定辦理。