109年第二次獨立董事、稽核主管與會計師溝通會議事錄

德英生物科技股份有限公司

109年第次獨立董事與會計師溝通會議事錄

 

開會時間:民國109年05月08日(星期五)上午十點整

開會地點:台南市安南區科技五路92號 本公司會議室

 出 席:  公司獨立董事—林立偉、林志聰、黃俊農、林能暉

          資誠聯合會計師事務所—莊惠雯 協理   

列    席:會計主管-洪章億、稽核主管-周省輝

記    錄:張娜芬

  1. 溝通說明事項:(請會計師事務所-莊惠雯協理報告)

    說明:

    各位審計委員會委員 您好︰

    本會計師接受德英生技科技股份有限公司委任,業已完成 貴公司民國109年第一季財務報告之查核工作。

    在查核過程中,本會計師已就所發現的問題以及所建議的調整與 貴公司之管理階層進行溝通。另,本會計師敬請諸位委員詳閱本報告所述之「會計師與治理單位溝通事項」。

    壹、本次溝通說明事項:  (詳如附件)

    一、會計責任及審計責任

    二、會計師之工作範圍

    三、核閱完成階段與治理單位溝通事項

    四、109年第二季核閱計畫

    貳、與審計委員會溝通之其他事項:  (詳如附件)

  1. 獨立性 :

  2. 舞弊和違法行為 :

  3. 重大之期後事項:

  4. 內部控制:

  5. 其他報告事項:

    會計師  (問):針對本次溝通說明事項內容各位委員是否尚有疑問?

    各審計委員 (回答):沒有意見

    會計師  : 有關此次執行查核工作期間,承蒙  貴公司相關單位及人員的鼎力協助與合作,本會計師在此致上十二萬分謝意 ﹗不然本次溝通會議就到此結束,非常感謝各位委員撥空參加,謝謝!

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